Панамские документы — $2 млрд в офшорах Путина

Материалы, полученные в результате одной из крупнейших утечек информации в истории современной журналистики, раскрывают секретные офшорные компании, которые мировые диктаторы, бизнес-магнаты и преступники используют для сокрытия состояний, уклонения от налогов и мошеннических операций

«Панамские документы» – документы, полученные от юридической фирмы Mossack Fonseca в Панаме, оказывающей услуги по регистрации и ведению офшорных компании. Документы были получены немецкой газетой «Süddeutsche Zeitung» и предоставлены Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и Центру по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP)

КТО ЕСТЬ В ПАНАМСКИХ ДОКУМЕНТАХ?

ЛИОНЕЛЬ МЕССИ
Профессиональный футболист из Аргентины

ПЕТР ПОРОШЕНКО
Президент Украины

ВЛАДИМИР ПУТИН
Президент России

[url=http://projects.occrp.org/ru/panamapapers/persons/:l6juu8aw]СМОТРЕТЬ ВСЕ 13 ПОЛИТИКОВ И БИЗНЕСМЕНОВ[/url:l6juu8aw]

[url=http://projects.occrp.org/ru/panamapapers/:l6juu8aw]Панамские документы[/url:l6juu8aw]

[url=https://tvrain.ru/teleshow/notes/zhurnalisty_rasskazali_o_panamskih_ofshorah_putina-406695/:l6juu8aw]Журналисты нашли $2 млрд в связанных с Путиным офшорах[/url:l6juu8aw]

[url=http://www.theguardian.com/news/video/2016/apr/03/the-panama-papers-how-to-hide-a-billion-dollars-video-explainer:l6juu8aw]The Panama Papers: how to hide a billion dollars – video explainer from [b:l6juu8aw]Guardian[/b:l6juu8aw][/url:l6juu8aw]

[url=http://krug.novayagazeta.ru/:l6juu8aw][b:l6juu8aw]ОФШОРЫ. ВСКРЫТИЕ[/b:l6juu8aw][/url:l6juu8aw]

Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал пресс-релиз о расследовании, в котором фигурируют данные о сделках и офшорах 12 действующих и бывших мировых лидеров. Кроме того, в документах содержатся данные о 128 политиках и официальных лиц и 29 миллиардерах из списка Forbes.

В докладе ICIJ утверждается, что люди «из близкого окружения» президента России Владимира Путина перевели через офшорные компании по меньшей мере 2 миллиарда рублей.

В 2015 году с изданием Suddeutsche Zeitung связался источник из панамской правовой фирмы Mossack Fonseca. Эта фирма занимается продажей офшорных компаний. Источник предоставил СМИ более 11,5 миллиона документов, изучив которые, журналисты обнаружили поток денег, связанных с предпринимателем Юрием Ковальчуком и виолончелистом Сергеем Ролдугиным. Ролдугин является близким другом Путина и крёстным одной из его дочерей, утверждают авторы расследования. Согласно документам, на него зарегистрированы офшорные компании, на счета которых через банки в России, Швейцарии и на Кипре поступали крупные деньги от российских корпораций. Зарегистрировать офшоры на Панаме помогала Mossack Fonseca, а саму сеть выстроил банк «Россия», против которого США и ЕС ввели санкции в 2014 году. Отмечается, что 3,2 % банка принадлежат Ролдугину, а возглавляет его Юрий Ковальчук.

Одним из офшоров, связанных с Ролдугиным, является компания Sandalwood, которая в 2010 году одолжила принадлежащей Ковальчуку компании «Озон» 11,3 миллиона долларов. «Озон», в свою очередь владеет горнолыжным курортом «Игора», где, по данным The Guardian, прошла свадьба бизнесмена Кирилла Шамалова и Катерины Тихоновой, которая, предположительно, является дочерью президента России.

В расследовании «Панамские документы», которое длилось больше года, приняли участие более 400 журналистов и 100 изданий, отмечают авторы. Работа шла в 80 странах мира.

Официальным партнёром этого расследования в России была «Новая газета». [url=http://krug.novayagazeta.ru/:l6juu8aw]Сейчас на сайте есть досье[/url:l6juu8aw] на силовиков и их родственников, губернаторов, чиновников и их семьи, а также на парламентариев.

Офшорная компания Carina Global Assets Ltd., находящаяся в юрисдикции Британских Виргинских островов, зарегистрирована на российскую фигуристку и жену пресс-секретаря президента Татьяну Навку, сообщает «Новая газета».

Согласно документам, предоставленным Международному консорциуму журналистских расследований анонимным источником из юридической фирмы Mossack Fonseca, Навка является бенефициаром компании с момента учреждения в январе 2014 года.

Издание не исключает, что бумаги были оформлены без ведома фигуристки. Комментируя «Новой газете» появление среди материалов ICIJ документов с её личными данными, включая приложенные к заявке на регистрацию офшора фотографию загранпаспорта и платёжку за квартиру, Навка отметила, что также желает разобраться в ситуации.

Также в расследовании упоминаются сделки, к которым причастны президент Украины Пётр Порошенко, король Саудовской Аравии Салман, премьер-министры Исландии и Пакистана, родственники председателя КНР Си Цзиньпиня и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Среди других людей, упомянутых в расследовании, — футболист Лионель Месси, покойный отец премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона Иен Кэмерон, член комитета FIFA по этике Хуан Педро Дамиани, а также актёр Джеки Чан. В ICIJ отмечают, что доказательств причастности Джеки Чана, как и многих других клиентов Mossack Foncesa, к незаконным сделкам нет.